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欧盟将巴哈马等23个国家或地区列入最新的金融犯罪高风险司法辖区黑名单

 时间:2019-02-22     浏览:     来源:mg电子游戏   

  在对金融行动特别工作组(FATF)提供的最新报告和来自其他渠道的相关信息进行深入评估后,此次被欧盟列入黑名单的国家或地区(司法辖区)共有23个,欧盟日前以在反洗钱和打击融资等立法方面的战略缺陷为由将巴哈马列入金融犯罪高风险国家或司法辖区黑名单。“老佛爷”Karl Lagerfeld最后一场谢幕 从此上帝的衣橱多了一件香奈儿拿骚卫报2月14日报道,欧盟认为巴哈马在国际合作方面的案件管理上、对非银行金融机构的风险监管、在及时提供充足精准的当前基本和有益所有权信息方面等存在战略缺陷。分别是阿富汗、美属萨摩亚、巴哈马、博茨瓦纳、北朝鲜、埃塞俄比亚、加纳、关岛、伊朗、伊拉克、利比亚、尼日利亚、巴基斯坦、巴拿马、波多黎各、萨摩亚、沙特、斯里兰卡、叙利亚、特多、突尼斯、美属维尔京群岛和也门。

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